金融虎讯 9月18日消息，近日，海联金汇发布公告称，公司的三级子公司联动优势电子商务有限公司（下称“联动商务”）收到国家外汇管理局北京市分局出具的《行政处罚决定书》（京汇罚〔2024〕60号）。

公告显示，因联动商务于2020年7月至2023年8月期间为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务过程中，对交易信息的审查不符合相关管理要求，国家外汇管理局北京市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定，没收联动商务违法所得38.73万元人民币，处8432.11万元人民币罚款，罚没款合计8470.84万元人民币。

涉及跨境外汇业务、罚款金额超8000万元，这样的超级罚单在支付行业并不常见。据悉，在这张罚单中，罚款金额约为违法所得的217.72倍。

公告还显示，海联金汇表示，将按照行政处罚决定书的要求及时缴纳罚款，本次行政处罚所涉及的金额将计入公司当期损益，预计将减少公司2024年净利润8470.84万元。

据此前了解，本月，中国人民银行北京市分行行政处罚信息显示，联动商务因未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；未严格落实商户实名制要求；未按规定保存特约商户申请材料、资质审核材料等档案资料；未按规定设置特约商户的收单账户四项违法行为被警告，并处罚290万元。时任联动优势副总经理的徐某东被警告，并被罚款15万元。

据此前报道，今年4月，海联金汇发布公告称，拟将全资三级子公司联动优势电子商务有限公司转让给天津同融电子商务有限公司，交易价格为基准转让对价7.5亿元+交割日净资产。本次交易完成后，该支付机构将被武汉合众易宝科技有限公司合并。但上述交易和合并均需获得央行的批准。

据公告显示，本次交易完成后联动商务公司将不再纳入海联金汇合并报表，因此将对公司的营业收 入及其构成产生重大影响。同时，这也意味着，本次交易完成后，抖音支付将补齐银行卡收单业务许可。

公开资料显示，联动商务于2011年获得《支付业务许可证》，业务类型涵盖储值账户运营Ⅰ类、支付交易处理Ⅰ类，也就是可在全国范围内从事银行卡收单、互联网支付、移动电话支付业务，牌照有效期至2026年8月28日。

业绩方面，2023年，联动商务实现营收18.9亿元，净利润为8128.16万元。同时，根据海联金汇披露，2024年上半年公司第三方支付服务业务营业收入9.25亿元，较上年同期下降9.08%。